نادية سري

السيدة نادية سري هي المحامية المسؤولة عن إدارة الشؤون القانونية بالشركة بالإضافة إلي شؤون مجلس إدارة الشركة.

بدأت نادية حياتها المهنية منذ ما يقرب من عشرة أعوام في مصر كمحام عام ثم تم تعيينها كممثل دبلوماسي لجمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة سنوات بمكتب دفاع باريس.

في فترة إقامتها بباريس حصلت علي درجة الماجستير في القانون الدولي الخاص من جامعة سان كنتان اون ايفيلين بفرنسا, و اكتسبت خبرات واسعة من الخلال العمل و التنسيق مع الجهات الحكومية و الدبلوماسية داخل و خارج الدولة.

وصولا إلي دولة الإمارات عملت نادية لمدة حوالي خمس سنوات في مكتب التميمي و مشاركوه و الذي يعد من أكبر المكاتب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تمثلت مهامها الوظيفية كمحام/مسؤول إمتثال Compliance Advisor –   في إدارة عدة مكاتب إقليمية ومحلية بالمنطقة أهمها الكويت, البحرين, السعودية بالإضافة إلي فرع المكتب بدبي.

من أهم مسؤوليات مسؤول الإمتثال علي سبيل المثال و ليس الحصر الإلتزام باتباع ومراعاة الأنظمة التشريعية والتنظيمية المخصصة لمكافحة غسيل الأموال (AML)و مكافحة الإرهاب المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يقع علي عاتق مسؤول الإمتثال الإبلاغ عن حالات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، و مهمة تطبيق وتنفيذ برنامج المطابقة والالتزام بمكافحة غسيل الأموال AML المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة و المراجعة علي تطبيق السياسات الداخلية للشركة المتسقة مع قوانين غسيل الأموال. وكذلك الرقابة على الالتزام الفعال بتشريعات ولوائح مكافحة غسيل الأموال النافذة المفعول. من مهامه أيضا الرقابة والإشراف على التشغيل والعمليات اليومية  للشركة  الخاصة بالأنظمة والضوابط الرقابية لمكافحة غسيل الأموال. وأخيرا عمل التقارير اللازمة للتعاملات المشبوهة ومباشرة التحقيق فيها، والقيام عند الضرورة برفع هذه التقاريرإلى السلطات المعنية بالتنسيق الداخلي مع الجهات الإدارية بالشركة.